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利记注册:外管局将提高贸易和投资便利化水平

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29日,中国国家外汇管理局(以下简称:safe")通报了多起银行外汇违规案件。此次公开通报了10起典型银行违规案件,涉及10家银行办理的跨境担保、境外直接投资、外汇支付、货物贸易、服务贸易等业务。

记者注意到,这10起被报道的案件都是非法办理资本外流业务的案件。这10起案件中,最高罚款金额为4266.16万元。这是中国国家开发银行海南分行违规办理内部担保和对外贷款的一起案例。具体情况是,2017年3月,国家开发银行海南分行未履行审计责任,违规办理内部担保和对外贷款业务。根据《外汇管理条例》第四十三条的规定利记注册,对该银行给予警告并处以4266.16万元的罚款。

外汇局相关部门负责人表示,2021年,外汇检查部门将依法对各类外汇违规银行进行处罚,未缴1.78亿元。该银行的违法行为主要集中在未进行尽职调查审查、违规提供跨境担保、办理外汇资金收付、结售汇等业务。为了进一步提高银行外汇业务合规经营水平,加强警示教育,报道了多起典型的银行违规案例。

这位官员表示,未来,外管局将提高贸易和投资便利化水平,加强外汇监管和检查,切实维护国家经济金融安全。

一是密切关注跨境资金流动形势变化,加大对重点主体、重点渠道、重点业务的异地监控检查力度,严格、快速查处虚假、欺诈性交易。

二是查处地下钱房、跨境赌博等非法外汇案件,坚决查处金融机构为非法金融活动提供跨境渠道或服务的行为,采取"零容忍"的态度。
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